УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ОШИБКА ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО

В предыдущей нашей статье на прошлой неделе мы уже рассматривали вопросы сокрытия сведений гражданами с целью получения определенных льгот. Чаще всего, если об этом становится известно налоговым органам Великобритании, дело заканчивается приостановкой выплаты тех или иных бенефитов. Но иногда дело заканчивается наложением административного штрафа или даже передачей дело в Королевскую прокуратуру для принятия решения о целесообразности привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. Для расследования возможных нарушений создана специальная Служба по борьбе с ошибками и мошенничеством министерства труда и пенсионного обеспечения (Department for Work & Pensions).dwp-800 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ОШИБКА ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО

Основное предназначение данной службы – проведение расследования при подозрении на преднамеренное мошенничество. Ниже приводятся основные вскрытые виды мошенничества за последние годы (по данным DWP).

  • Недекларирование реального финансового положения - 25,7% расследований

– занятость (оплачиваемая или неоплачиваемая, работа по найму или самозанятость), наличие любых доходов, капитала (в т. ч. сбережений, недвижимости в собственности, инвестиций), обучение в вузе (в т. ч. наличие кредитов или грантов), затраты выше задекларированного уровня (в т. ч. на аренду жилья или детские учреждения).

  • Недекларирование реального общественного, личного или семейного положения - 24,2% расследований

– ведение совместного хозяйства с партнером, отъезд детей, смерть иждивенцев.

  • Мошенничество, связанное с инвалидностью, - 3,7% расследований

– незаявленное улучшение подвижности или снижение потребности в уходе (в случае пособий по инвалидности), незаявленное повышение трудоспособности (в случае пособий по нетрудоспособности и на трудоустройство и содержание).

  • Мошенничество, связанное с фальшивыми документами или организованное мошенничество - 1,0% расследований

– подача заявлений на номера социального страхования, пособия, выплаты и т. п. от имени другого лица без его ведома и/или с использованием фальшивых документов; фальсификация и подделка документов; организация кибернетической атаки на систему социальных выплат или организованное манипулирование ею, мошенничество внутри организации или при заключении договоров.

Для проведения расследований у этой службы существуют девять оперативных отделов, занимающихся проверкой поступающей информации, начиная с работы в социальных сетях и Интернете, сбора банковской информации вплоть до проведения слежки за подозреваемыми. Применение слежки допускается только в том случае, если все другие направления расследования были использованы, а другие пути подтверждения или опровержения выдвинутых обвинений отсутствуют. Слежка осуществляется на основании норм ведения слежки и проникновения на объекты недвижимости, утвержденные министерством внутренних дел и согласно закону «О регулировании полномочий на ведение расследований» 2000 года. Лица, ведущие слежку, проходят соответствующее обучение и применяют ту же тактику, что и полиция. Применяются следующие методы слежки:

- скрытая автомобильная слежка;

- целенаправленное использование систем видеонаблюдения;

- статичная личная слежка;

- подвижная слежка с использованием транспортных средств, общественного транспорта или в пешем порядке.

Для сбора доказательств применяются различные виды скрытого записывающего оборудования. Таким образом, в результате расследования появляются различные доказательства фактов мошенничества подозреваемого лица. И в зависимости от результатов расследования принимается определенное решение. Так, по статистике за 2013-2014 годы службой расследования мошенничеств был выписан 1501 административный штраф, 10 800 дел было передано в суд. А 119 320 дел было закрыто. Таким образом, как видно из статистики, почти каждое десятое расследуемое дело было доведено до суда.prison-uk УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ОШИБКА ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО

Конечно, при принятии решения всегда учитываются следующие факторы:

  • насколько тяжким является совершенное деяние;
  • какова продолжительность периода совершения деяния;
  • сумма переплаты;
  • мошенничество с самого начала или вследствие изменения обстоятельств;
  • насколько подозреваемый виновен;
  • был ли подозреваемый совершеннолетним на момент совершения деяния;
  • насколько пропорциональна деянию реакция в виде привлечения к уголовной ответственности.

Обвинения в большинстве случаев мошенничества с социальными пособиями рассматриваются в магистратских судах. Прокуратура может предоставлять консультации при проведении любых расследований мошенничества с пособиями таким же образом, каким она консультирует полицию.

В заключение хочется в очередной раз предупредить вас: не пытайтесь обмануть государство ради сиюминутной выгоды. Мошенничество с пособиями государством воспринимается очень серьезно и приравнивается к банальному воровству. Если после прочтения данной статьи у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам за консультацией.

Logo-UK-Expert-Bureau Pension credit – не пенсия и не кредит Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЧАСТЬ 2 Logo UK Expert Bureau NEW! УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЧАСТЬ 3 Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЧАСТЬ 4: ЖДЕМ РЕБЕНКА Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЧАСТЬ 6. КАК ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. НАЛОГОВЫЕ МОШЕННИКИ Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ЭФФЕКТ ОТСУТСТВИЯ Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. МИНУСЫ ЗАКОННОГО БРАКА. Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ... Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK ВАЖНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Logo UK Expert Bureau УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ В UK. ОШИБКА ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО

Виктор Сподобаев – эксперт-консультант
UK EXPERT BUREAU
702 High Road
London E11 3AJ
Tел. 074 8257 5345

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *