Большая стирка

С легкой подачи журналистов Guardian началось расследование самого крупного случая отмывания денег через центральные банки Великобритании. Под пристальные очи следователей из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Департамента финансового контроля попали такие узнаваемые имена, как Royal Bank of Scotland, HSBC, Coutts. Эти учреждения, которыми пользуются миллионы британцев, непосредственно участвовали в сложной схеме отмывания денег из России. Все безобразие длилось четыре года – с 2010-го по 2014-й. Цена вопроса – 740 миллионов долларов. Но до сих пор никто как-то не замечал.
Журналистское расследование началось еще в 2014 году, но лишь теперь свет увидели транзакции крупнейших банков Великобритании. А ведут эти транзакции через молдавские и латвийские банки и подставные фирмы к различным компаниям в России, некоторые из которых так или иначе связаны с высокопоставленными чиновниками и ФСБ. Издания из 26 стран начали расследование под общим проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) после того, как им, включая российскую «Новую газету», представили банковские проводки молдавского Молдиндконбанка на общую сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США.Большая стирка
В одной из беднейших стран Европы начинали свое путешествие российские деньги. Второй остановкой был «Траста Комерцбанк» в Латвии, на счета которого переводилось около трети всех денег. Причем начавшие следствие специалисты в Молдавии и Латвии считают, что за 4 года денег было проведено не 20 миллиардов, а все 80. Но ниточки тянутся лишь за четвертью предполагаемой суммы.
Как это работает. В Лондоне регистрируется компания А, как и положено, в Company House. Эта компания берет деньги в долг у компании Б. Причем компания Б регистрируется в Молдавии. За компанию Б поручается российская фирма В. Компания Б не может выплатить долг и объявляет о банкротстве. Компания А подает на нее в суд. Молдавский судья выносит приговор: компанию Б объявить банкротом, а российская В обязана перевести деньги лондонской А. Тем самым российские деньги легализуются в Молдавии и впервые покидают пределы РФ.
Например, в 2010 году гражданин Молдавии Андрей Абрамов, работник аэропорта, за 100 долларов подписал такое поручение двух российских компаний за британскую фирму Seabon, которая задолжала другой британской фирме – Valemont 180 миллионов долларов. Абрамов поучаствовал в сделке как подставной директор и от лица российских фирм соблаговолил удовлетворить долги Seabon, но, видимо, с размером своего процента просчитался. Недолго задержавшись в местном банке, суммы переводятся в «Траста Комерцбанк», а значит, и в ЕС. Первичный процесс отмывания окончен.
Затем деньги разлетаются по городам и весям, от Словении до Тайваня, от США до Кипра. Но большинство транзакций проводятся через Великобританию. Из 20 отслеженных миллиардов 728 миллионов отправились именно в Англию, причем львиная доля – 545 миллионов – была уже повторно отмыта через HSBC. На втором месте по популярности у аферистов оказался RBS, через который прокрутили 113 миллионов. В США отправились 63 миллиона, где фигурируют такие уважаемые конторы, как Citibank и Bank of America. Причем некоторые банки отказались принимать деньги, усомнившись в их чистоте. Последний доказанный факт кидает очень темную густую тень на те банки, которые пошли на сделку.
Некоторые суммы можно отследить до последней инстанции: покупка двух ювелирных украшений на Бонд-стрит на общую сумму 325 тысяч фунтов, оплата годового взноса в частной школе под Лондоном, заказ зеркал в Италии, покупка дома в Кенсингтоне. Россия – щедрая душа.
Практически невозможно привлечь к ответственности получателей денег или те фирмы, которые лишь предоставляли посреднические финансовые услуги. Как поясняют специалисты NCA, расследующие дело в Великобритании, мошенники пользуются юридической дистанцией между тем, где находятся деньги и где зарегистрированы фирмы-владельцы этих денег. А зачастую владельцами являются лишь подставные лица. Хотя в самой Молдавии стараются бороться с коррупцией больше всех: 15 судей ожидают приговора, к ним присоединились еще 10 частных банкиров и представителей центрального банка. Эту дыру в юрисдикции можно преодолеть лишь координацией нескольких национальных силовых ведомств. В данном случае российского МВД, полиции Великобритании и Молдавии. То есть дело закончится ничем, и на смену старой стиральной машинки поставят новую.
Источники:
Occrp.org
Guardian
FCA.Gov.uk
Nationacrimeagency.gov.uk

Том Мартинс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *